Банки контролируют операции своих клиентов по счетам свыше 600 тыс. рублей и могут заблокировать доступ к счету, если появятся сомнения в происхождении денежных средств. Частые операции с крупными суммами могут показаться банку подозрительными и привести к блокировке карты. Бывают случаи, когда банки блокируют счета после операций с денежными суммами менее 600 тысяч рублей.